BEB untersucht mögliche Steuerhinterziehung in Höhe von 12 Millionen Grn durch den Fischhandel in Tschornomorsk.
Das Büro für Wirtschaftssicherheit untersucht mögliche Steuerhinterziehung durch Mitarbeiter der Firma „Черноморский рыбный порт“. Laut Ermittlungen hat das Unternehmen die Kosten für die Dienstleistung der Untermiete nicht in die Umsatzsteuerverbindlichkeiten einbezogen, was möglicherweise zu einer Nichtzahlung von 12,09 Millionen UAH geführt hat. Außerdem wird die Bewegung von 776 Millionen UAH über Unternehmen mit Anzeichen von Scheinaktivität und mögliche Geldausgabe geprüft.
Das Büro für Wirtschaftsschutz (БЕБ) untersucht mögliche Steuerhinterziehung durch Mitarbeiter der Firma „Черноморский рыбный порт“. Das entsprechende Urteil wurde am 7. Oktober 2026 durch den районного суд Хаджибейского района erlassen.
Detektive der territorialen Abteilung des ukrainischen Anti-Korruptionsbüros (БЕБ) in der Region Odesa untersuchen Operationen im Zeitraum von 2024 bis 2025, als das Unternehmen die Kosten für die Untermiete nicht in die Umsatzsteuerverbindlichkeiten einrechnete. Laut Angaben der Ermittler könnte dies zu einer Nichtzahlung von 12,09 Millionen Grschen Umsatzsteuer geführt haben.
Die Ermittler haben die Übertragung von etwa 268 Millionen Hrywnen vom Fischhafen an die Firma „Zbruch Plus Invest“ als zusätzliche Investition in den Grundkapital beachtet. Laut den Ermittlern hat es jedoch keine tatsächliche Erhöhung des Grundkapitals gegeben, was möglicherweise auf eine Ausleitung von Geldern aus dem Geschäftsverkehr und deren anschließende Umwandlung in Bargeld hindeutet.
Darüber hinaus stellten die Ermittler fest, dass im Zeitraum von Oktober 2023 bis Juni 2024 über die Konten dieses Unternehmens mehr als 508,29 Millionen Hrywni von der Gesellschaft „Rivneazot“ eingegangen sind. Laut Ermittlungen war die Firma „Zbruch Plus Invest“ unter einer Adresse für Massenregistrierungen registriert, hat keine Einkünfte angegeben, keine Angaben zu Anlagevermögen gemacht und keine Angestellten beschäftigt. Insgesamt wurden 776,29 Millionen Hrywni an andere Firmen überwiesen, die angeblich industrielle Güter verkauften, darunter „Greta Center“, „Barkad Pro“, „Avalant“, „Belinda“ und die Finanzfirma „Proste Resheniya“. Die Ermittler vermuten, dass diese Unternehmen Anzeichen von Scheinaktivität aufweisen.