Ein ehemaliger Mitarbeiter der Regionalverwaltung von Odesa ist im Fall „Karthago“ im Zusammenhang mit Glücksspiel involviert.
Den ehemaligen Leiter des Amtes für digitale Entwicklung der Regionalverwaltung von Odesa, Iwan Tymoshenko, der im Verdacht steht, an einer kriminellen Organisation beteiligt zu sein, die illegale Callcenter abdeckt, könnten auch mit Online-Glücksspielen in Verbindung gebracht werden. Laut Ermittlungen hat er die Kommunikation mit Vertretern der illegalen Callcenter ermöglicht und von ihnen Geld erhalten.
Der ehemalige Leiter des Amtes für digitale Entwicklung der Regionalverwaltung Odesa, Iwan Tymoshenko, der im Verdacht steht, an einer kriminellen Organisation beteiligt zu sein, die illegale Callcenter abwickelte, könnte auch mit Online-Glücksspielen in Verbindung stehen. Dies wird durch einen Gesprächsaufzeichnung belegt, in der eine Person, deren Stimme die Ermittlungen mit Tymoshenko in Verbindung bringen, Glücksspiele als Teil der Tätigkeit der Organisation bezeichnete.
Laut Informationen von Слідство.Інфо, fand das Gespräch zwischen Tymoshenko und dem stellvertretenden Leiter des Staatlichen Steueramtes, Ihor Panchenko, statt. Im Gespräch wurden illegale Call-Zentren, Online-Glücksspiel und eine mögliche Zusammenarbeit mit PlayCity diskutiert. Auf die Frage von Panchenko zum Online-Glücksspiel bestätigte der Gesprächspartner, dass dies Teil ihrer Geschäftstätigkeit ist.
22. Oktober Тимоschenko wurde im Rahmen der Untersuchung der Anti-Korruptions-Abteilung (НАБУ) und der Staatsanwaltschaft (САП) „Karthagen“ angeklagt. Laut Ermittlungen soll er die Kommunikation mit Vertretern illegaler Call-Center ermöglicht, von ihnen Gelder erhalten und zur Verschleierung der Aktivitäten der Organisation beigetragen haben. Die dokumentierte Summe an unrechtmäßiger Vorteil, so die Strafverfolgungsbehörden, übersteigt eine Milliarde Hrywnen. Die Ermittlungen behaupten, dass Тимоschenko mit Serhij Kropiwja zusammengearbeitet hat, der im Verdacht steht, das System zu organisieren.
Vor seiner Ernennung zum Büro des Generalstaatsanwalts, leitete Tymoshenko das Departement für digitale Entwicklung der Regionalverwaltung von Odesa. Am 11. September reichte er seinen Rücktritt ein. Am 22. Oktober entschied das Oberste Korruptionsgericht, ihn vorläufig in Haft zu nehmen, für 60 Tage, mit der Möglichkeit, eine Kaution in Höhe von 8 Millionen Hrywnen zu hinterlegen. Die spezialisierte Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte eine Kaution von 100 Millionen Hrywnen gefordert, jedoch wurde dies teilweise vom Gericht abgelehnt.