Експосадовець Одеської ОДА фігурує у справі «Карфаген» щодо гемблінгу
Колишнього керівника департаменту цифрового розвитку Одеської ОДА Івана Тимошенка, підозрюваного у причетності до злочинної організації, що прикривала нелегальні кол-центри, також можуть пов’язувати з онлайн-гемблінгом. За даними слідства, він забезпечував комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та отримував від них гроші.
Колишній керівник департаменту цифрового розвитку Одеської ОДА Іван Тимошенко, який підозрюється у причетності до злочинної організації, що прикривала нелегальні кол-центри, може бути пов’язаний і з онлайн-гемблінгом. Про це свідчить запис розмови, у якій співрозмовник, чий голос слідство пов’язує з Тимошенком, назвав азартні ігри сферою їхньої діяльності.
За інформацією Слідство.Інфо, розмова відбулася між Тимошенком і заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком. Під час розмови обговорювалися нелегальні кол-центри, онлайн-гемблінг та можлива взаємодія з PlayCity. На запитання Панченка про онлайн-гемблінг співрозмовник підтвердив, що це належить до їхньої сфери діяльності.
22 жовтня Тимошенку оголосили підозру в межах операції НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, він забезпечував комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів, отримував від них гроші та допомагав приховувати діяльність організації. Задокументована сума неправомірної вигоди, за даними правоохоронців, перевищила мільярд гривень. Слідство стверджує, що Тимошенко співпрацював із Сергієм Кропивою, якого підозрюють в організації схеми.
До призначення в Офіс Генпрокурора Тимошенко очолював департамент цифрового розвитку Одеської ОДА. 11 вересня він подав заяву про звільнення за власним бажанням. 22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 8 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила визначити заставу в 100 мільйонів гривень, однак суд задовольнив клопотання частково.